Отмывание доходов и финансирование терроризма обретает новые формы и угрожает стабильности государств мира, заявил сегодня председатель Нацбанка Таджикистана (НБТ) Абдуджаббор Ширинов на научно-практической конференции в Душанбе, передаёт CA-news.
Мероприятие посвящено 10-ой годовщине образования Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
«Таджикистан за короткий период времени достиг значительных успехов в борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Еще раз заверю, что мы подтверждаем свою приверженность не ослаблять усилий в этом направлении», — сказал председатель НБТ.
На конференции было отмечено, что за последние десять лет проделана огромная работа, которая позволила усилить борьбу с транснациональной преступностью, а также повысить доверие населения к финансовой системе стран-членов группы.
По итогам научно-практической конференции принят публичный документ, в котором отмечается, что ЕАГ «в настоящее время институализирована как международная организация с полноправным участием всех ее членов в общей работе».
В документе отмечается, что ЕАГ успешно завершает первый раунд и в ближайшее время начнет второй раунд взаимных оценок. Второй раунд предположительно начнется в 2016 году. «Создана правовая основа организации, секретариат, формируется пул-оценщиков», — говорится в документе. Участники конференции подчеркивают, что ЕАГ принимает активное участие в работе ФАТФ — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
На сайте Нацбанка Таджикистана отмечается, что Таджикистан поднялся на более высокую ступень в направлении противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Решение о повышении статуса Таджикистана принято в середине октября 2014 года в Париже в ходе пленарного заседания ФАТФ.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
